3月28日金融一线消息，中国人民银行台州市分行日前披露的行政处罚决定信息公示表显示，中国光大银行台州支行因违反金融统计管理规定，违反反假货币业务管理规定，未按照规定履行客户身份识别义务，受到警告，并被罚款103万元。
林卫民（时任中国光大银行股份有限公司台州支行计划财务部总经理）、何金杰（时任中国光大银行股份有限公司台州临海支行行长）二人对该行未按照规定履行客户身份识别义务负有责任，分别被罚款1万元。
序号
当事人名称（姓名、职务）
行政处罚决定书文号
违法行为类型
行政处罚内容
作出行政处罚决定机关名称
作出行政处罚决定日期
公示期限（自公示之日起计算）
备注
1
中国光大银行股份有限公司台州支行
台银罚决字〔2025〕1号
1．违反金融统计管理规定；
2．违反反假货币业务管理规定；
3．未按照规定履行客户身份识别义务。
警告，处103万元罚款
中国人民银行台州市分行
2025年3月19日
五年
2
林卫民（时任中国光大银行股份有限公司台州支行计划财务部总经理）
台银罚决字〔2025〕2号
对中国光大银行股份有限公司台州支行以下违法违规行为负有责任：未按照规定履行客户身份识别义务。
处1万元罚款
中国人民银行台州市分行
2025年3月19日
五年
3
何金杰（时任中国光大银行股份有限公司台州临海支行行长）
台银罚决字〔2025〕3号
对中国光大银行股份有限公司台州支行以下违法违规行为负有责任：未按照规定履行客户身份识别义务。
处1万元罚款
中国人民银行台州市分行
2025年3月19日
五年
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评论列表（4条）
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